Vua lừa đảo Chen Zhi bị Mỹ tịch thu Bitcon trị giá 15 tỷ Usd

Chen Zhi - “Vua Lừa Đảo” Bị Mỹ Phong Tỏa Tài Khoản Bitcoin Trị Giá 15 Tỷ USD
Vào ngày 14 tháng 10 năm 2025, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã công bố một vụ tịch thu kỷ lục 15 tỷ USD dưới dạng Bitcoin, liên quan đến một mạng lưới lừa đảo đầu tư tiền điện tử quy mô lớn do Chen Zhi, một doanh nhân Trung Quốc-Campuchia, đứng đầu.  Chen Zhi, thường được gọi là “vua lừa đảo” vì quy mô hoạt động của mình, là chủ tịch Prince Holding Group – một tập đoàn lớn tại Campuchia – và bị cáo buộc điều hành các trung tâm lừa đảo sử dụng lao động cưỡng bức. 

Nền Tảng Về Chen Zhi Và Prince Holding Group

Chen Zhi, 37 tuổi, còn được biết đến với tên “Vincent” Zhi, là một nhân vật nổi bật trong giới kinh doanh Campuchia. Ông là chủ tịch của Prince Holding Group, một tập đoàn đa ngành bao gồm bất động sản, tài chính và công nghệ.  Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hợp pháp, Chen bị cáo buộc xây dựng một đế chế lừa đảo dựa trên các “trại lao động” ở Đông Nam Á, đặc biệt tại Campuchia. Những cơ sở này thu hút lao động nước ngoài bằng lời hứa việc làm hợp pháp, nhưng sau đó ép buộc họ tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến. 

Theo các nhà chức trách Mỹ và Anh, mạng lưới của Chen Zhi đã thu hút hàng nghìn nạn nhân trên toàn cầu, dẫn đến tổn thất hàng tỷ USD.  Các hoạt động bao gồm khai thác Bitcoin thông qua Warp Data Technology và các hình thức lừa đảo khác. 
Hình Thức Lừa Đảo “Pig Butchering” Là Gì?

Thuật ngữ “pig butchering” (nuôi heo rồi giết mổ) mô tả một loại lừa đảo đầu tư tiền điện tử tinh vi. Kẻ lừa đảo tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội hoặc ứng dụng hẹn hò, xây dựng lòng tin qua các cuộc trò chuyện kéo dài, sau đó thuyết phục họ đầu tư vào các nền tảng giả mạo.  Nạn nhân thường mất hết tiền khi cố rút vốn, trong khi kẻ lừa đảo biến mất. Các trung tâm lừa đảo của Chen Zhi được cho là đã thực hiện hàng loạt vụ việc như vậy, với lao động bị giam giữ và ép buộc làm việc.  Chỉ riêng năm 2024, các vụ lừa đảo đầu tư crypto đã gây thiệt hại 5,8 tỷ USD toàn cầu. 
Hành Động Của Mỹ Và Anh: Tịch Thu Kỷ Lục

Trong một chiến dịch phối hợp giữa Mỹ và Anh, các nhà chức trách đã áp đặt lệnh trừng phạt lên Chen Zhi và các cộng sự, đồng thời tịch thu 127.271 Bitcoin – tương đương 15 tỷ USD – từ các ví liên quan đến mạng lưới lừa đảo.  Đây là vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Mỹ, vượt qua các vụ trước đây liên quan đến các tổ chức tội phạm.  Các công tố viên liên bang tại New York đã cáo buộc Chen điều hành “các hoạt động lừa đảo quy mô công nghiệp” từ các khu phức hợp ở Campuchia. 

Bộ Tư pháp Mỹ nhấn mạnh rằng đây là bước đi quan trọng trong việc chống lại tội phạm mạng xuyên biên giới, đặc biệt là các mạng lưới sử dụng lao động nô lệ để thực hiện lừa đảo.  Các nạn nhân chủ yếu là công dân Mỹ và châu Âu, nhưng mạng lưới mở rộng toàn cầu.